Адвокаты и нотариусы будут сообщать о подозрительных клиентах по закодированным каналам

   Правительство РФ приняло постановление о порядке передачи адвокатами и нотариусами информации о сделках и финансовых операциях, которые могут совершаться для отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает пресс-служба кабмина.

 

   Этот документ подготовлен Росфинмониторингом в целях реализации закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (см. в "Право.Ru" здесь).

 

   Постановлением кабмина уточняется порядок передачи в Росфинмониторинг информации о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Действие постановления распространяется на адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или проводят от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или другим имуществом. 

 

   Подразумеваются сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или другим имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, а также купля-продажа организаций.

 

   Информацию о нелегальных сделках адвокаты и нотариусы вправе передать как самостоятельно, так и через адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с Росфинмониторингом.

 

   Постановлением также определяются сроки представления таких сведений, применение новых информационно-телекоммуникационных сетей и электронных носителей информации. Формат информации, форма ее кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении будут определяться Росфинмониторингом.

 

   Напомним, ранее правительство РФ приняло аналогичное постановление, расширяющее требования к контролю за нелегальными сделками со стороны банков, страховщиков, ювелиров и риелторов.

 

Источник: Право.ру